«Экономической милиции» Ирана Бабак Занджани может поплатиться жизнью за незаконные торговые операции


 

Иранец Бабак Занджани сказал, что он вернулся 17,5 млн долларов доходов от нефти. Это не спасло его от погони — новые власти считают, что в этих сделках присвоила 2,7 млрд долларов, и приговорил его к смертной казни.

Бабак Занджани, называл себя «экономической милиции» Иран, ехал черный Мерседес 500 SL и носил часы за $30 тыс., как и положено человеку с состоянием в $13,5 млн долларов, что начал свой бизнес с продажей дубленок, в конце концов, он стал ключевым трейдера из Ирана Министерство нефти и владелец бизнес-империи с 64 компаний, он написал в 2013 году, Нью-Йорк Таймс.

В этом году в жизни предпринимателя началась черная полоса — США и ЕС ввели против Занджани и его компаний санкций, но на родине новой власти, чтобы с подозрением относиться к бизнесмену, чтобы служить интересам приближенных бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, был обвинен в его хищении $2,7 млн долларов государственных средств.

В воскресенье, 6 марта, иранский суд приговорил Занджани к смертной казни через повешение. Сейчас провел в Тегеранской тюрьме Эвин, где в мае 2014 года, они выполнены другой иранский бизнесмен Амир Хосрави Mahfarid обвиняют в присвоении $2,8 млн смертный приговор Занджани могут быть заменены другими видами наказаний, которые позволяют министр внутренних дел Мостафа Пур-мохаммади Одессе, — если работодатель должен вернуть государству средства, присужденные. «Пока он не выразил такого желания», — передала официальный Bloomberg слова.

Дубленка скамейки

Точные данные о возрасте, семье, и первый коммерческий успех, Занджани не хватает. По словам европейских чиновников, Занджани родился 12 марта 1971 года, Министерство Финансов США указывает другую дату 12 марта 1974 года. Семья жила скромно Занджани, бизнесмен сказал иранским СМИ, в одном из своих редких интервью, которое цитирует «Радио Свобода». Отец будущего предпринимателя работал на железной дороге, его первым работодателем сразу стал Президент Центрального банка Ирана — он Занджани работал с личным водителем.

Через некоторое время, молодой человек решил открыть свое дело — он начал продавать в Турции дубленок и доставить в иранской потребительские товары: шампунь, пиво без алкоголя, кофе и оливковое масло. Его бизнес быстро рос, начали создавать компании в Иране и за его пределами. В течение двух лет, был открыт на 11 предприятий, сообщил наниматель, включая финансовую отчетность организации в ОАЭ, чтобы иметь возможность работать напрямую с иностранными банками. Позднее бизнесмен открыл Банк в Грузии, а также купил долю в Малайзии первый Исламский Инвестиционный Банк первый Исламский Инвестиционный Банк).

Как сообщает «Радио Свобода» отличное состояние сделано бизнесмен в Турции, где в какой-то момент он переехал из Ирана. Сведения о точной степени богатства Занджани отличаются — в интервью иранскому еженедельно, Aseman в 2013 году оценивал его состояние в $10 млрд, Би-би-си сообщила, что она составляет $13,5 млн., и ft пишет, что в ходе судебного разбирательства, работодатель оценил только наличных в €22 млн. долларов.

Основы бизнес-Империи Занджани — празднование в структуру группы Sorinet, Ирана, одного из крупнейших конгломератов, который он возглавлял в качестве директора. Под руководством участие 64 компаний, работающих в косметической, Банковское дело, гостиничный бизнес, коммерческая авиация, строительных материалов, информационных технологий и недвижимости. Группа осуществляет свою деятельность в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Таджикистан, Малайзия, Китай и другие развивающиеся страны региона.

По данным центра за демократию в Иране, Занджани владеет акций турецкой авиакомпании Анвар авиакомпаний, финансовых компаний, финансово-кредитных института в Объединенных Арабских Эмиратах, таджикский Банк Arzish Банка. Он также принадлежал Ирану Бушер как авиакомпании, авиакомпании и футбольного клуба «рах Ахан» (играть в чемпионате Ирана по футболу). Занджани владеет также комплекса по производству дизельного топлива в Ирак, которая включает в себя Курдистана Ирака в Афганистан. Бизнесмен также инвестировал в фильм иранского. Внешний долг материнской компании составляет €11-12 млн. долларов США, и уплачивается ежегодно около 1,5-2% за обслуживание.

Как сообщает «Радио Свобода», в последние годы, предприниматель потратил много времени в Таджикистане. В Душанбе, мульти-миллионера несколько инвестиционных проектов: автовокзал, супермаркеты и строительный бизнес. На видео, опубликованном иранскими оппозиционными СМИ, Занджани танец на мероприятии в городе Нурек, в 70 км к юго-востоку от Душанбе.

Господа посредника

Через некоторое время, растущее состояние Занджани привлекает внимание работодателя не только правящих кругов, но и общественности. «Если кто-то становится слишком богатая; что провоцирует неодобрение общественности, власти начали давить на их слабые места и ставит его на место, — пояснил неназванный аналитик футов. — Занджани стал слишком заметной фигурой».

«В Иране все, кто на ночь стать богатым, попасть под подозрение, — объясняет Мохаммад Khoshchehreh, экономист и экс-депутат Меджлиса Ирана. — Положа руку на сердце, мы не знаем, герой Занджани или преступник».

Начиная с 2010 года, как рассказал бизнесмен Aseman журнала и информационного агентства ИСНА, помог продать Ирану миллионы баррелей нефти, в результате чего масло ведомства, стражи исламской революции и Центрального банка Ирана — $17,5 млн. валютных поступлений, получая небольшую комиссию за 0,007%. Это должно быть сделано-9 тысяч евро банковских операций. «Центральный банк остался без денег, и в 2010 году меня попросили помочь стране с нефтедолларами, что я и сделал», — заявил миллиардер.

Он создал схему, чтобы скрыть происхождение иранской нефти, и договорился о его продаже на открытом рынке. В занджани выкачивания из резервуара в танкер, часто малоизвестных порт острова Малайзии, Лабуан, говорят в ЕС. В целом, по словам бизнесмена, он продал 24 млн баррелей. Иранская нефть покупателям из Сингапура, Малайзии и Индии, а затем отмытых доходов через валютные первый Исламский инвестиционный банк, который был, наконец, санкционные списки США и ЕС.

В 2010 году, Занджани, направленных Хатам-Аль-Анбия, строительного подразделения корпуса стражей исламской революции, которые из-за санкций не могут репатриировать средства, принадлежащие ей. С вашим банком для предпринимателя на пару дней он переехал в Иран 40 миллионов долларов, говорит о Занджани.

С тех пор, правительственные учреждения начали обращаться к предпринимателю за помощью, и что помогало ему быть самым влиятельным посредником в нефтяной сектор Ирана. «В его кабинете, он встретился с первым министром нефти страны Ростам Касеми», — сказал Нью-Йорк Таймс сообщил информированный источник.

«Это то, что я делаю — антициклональной деятельности, — сказал миллиардер. — Я деловой человек, что это хорошо в разрешении проблем». «От против меня введут санкции, что он не может продать 3 млн баррелей. нефти», — сказал он о властях Ирана.

В прошлом, его успех в бизнесе, предприниматель пояснил, с Божьей помощью и везением, что, видимо, окончательно от него отвернулась в 2013 году.

От благотворителей для преступников

Осенью 2013 года, парламент Ирана приступил к расследованию сделок, совершенных контролируемых компаний Занджани. Во дворе было другое время — за месяц до ухода с поста президента, президент страны Махмуд Ахмадинеджад, который провел серьезную борьбу с Верховным руководителем Исламской Республики Али Хаменеи. В последний год правления Ахмадинежада, его сторонники были подавлены, его начальник штаба отправился в тюрьму, президент не был даже могут предлагать вакантные позиции продвигаемого сотрудника. Проблема началась и Занджани.

Он был арестован в декабре 2013 года, через пять месяцев после избрания Президентом Хасана Роухани. Новый светский лидер постоянно призывал к борьбе с коррупцией в целях повышения конкурентоспособности страны после снятия санкций и инструкции на ополчение, чтобы противостоять «сфера людей, которые узнали пользе экономических санкций».

Бизнесмена обвинили в хищении 2,7 млн долларов из государственной нефтяной компанией Национальной иранской нефти, которая по поручению Занджани экспортировать нефть на сумму $3 млрд, заявил глава высшего аудиторского суда Ирана Амин Хосейн Рахими.

Исследование показало, что кража произошла При попытке уклониться от наложенных на Иран международных санкций на экспорт нефти, сообщили местные СМИ. Проверка предпринимателя была начата в 2015 году. Обвинение в случае Занджани был 50 тыс. страниц, а ее полный текст был взять ко двору в грузовик.

До его ареста, заявил, Занджани, что он готов оплатить свою задолженность. «Мне нужно заплатить государству, если бы вы дать мне реквизиты счета, на который могут быть зачислены €1 млн евро, заявил в интервью одному из иранских журналов. Я не могу перевести деньги, так как Министерства и Центральный банк находится под санкциями. Мы не можем перечислить их, но они в наших счетах». По его словам, 700 млн.$, что все-таки удалось вернуть государству.

В поисках узора

Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане дал обязательство не отзывать, пока все «деньги» не возвращаться на родину, настаивает на том, что Занджани помогли высокие, связанные с. Когда фут поинтересовался у министра, почему он не назвал свое имя, сказал, что правительство, и, следовательно, не было «проблем хватает с инструкциями на имя Занджани», — явное свидетельство высокого статуса партнеров предпринимателя.

Адвокат бизнесмена Расула Compesate заявил, что его клиент не имеет никаких связей с иранскими политиками. «Мой клиент — гений в международной торговле и банковской деятельности и не получала поддержки от какой-либо политической группы, — сказал Купатадзе. Если он не был в тюрьме в течение последних двух лет, обрел гораздо больше, чем 2 миллиона долларов, [они обязаны ему]». Деньги, которые суд постановил взыскать с Занджани, не мировой банковской системы и будет передаваться в Иран, как только странам отменить санкции, объяснил адвокат футов в декабре 2015 года.

В ходе судебного разбирательства, заявил, Занджани, что в Иране есть бизнесмены и богатые, что он пользуется иммунитетом государства. Между прочим, он спрашивает, почему имя одного из них, которая задолжала Министерству долларов 5 миллионов долларов, не были обнародованы. Министр нефти ответили, что сумма находится в безопасном месте.

Во время процесса, предприниматель отказался признать, что его структуры послужили перед ответственностью за действия правительства. Но, тем не менее, объявили его связь с Хатам-Аль-Анбия.

«Люди хотят знать, кто разрешил продавать нефть и что случилось со всеми компания, он сказал, что приговор Рухани в понедельник, 7 марта. — Если мы определили поврежден, необходимо определить происхождение коррупции и устранить ее; мы не сможем рассчитывать на восстановление экономики в обществе, в котором нет коррупции».

После Занджани услышал свой смертный приговор, вновь заявив, что его единственной целью было стать «политическое руководство» страны, утвердил информационное агентство Тасним. Адвокат бизнесмена обещает обжаловать приговор.

Скандал с братом динамик

Простые иранцы, Занджани другой олигарх, который имел большую дружбу с теми людьми во власти. И, действительно, в ходе судебного разбирательства он отказался раскрывать имена не только своих одноклассников, но местонахождение, якобы, растратил государственные деньги, является свидетельством их уверенности, что их образец лиц, по-прежнему в мощности.

В январе 2013 года, Занджани связи с политическим руководством страны, получил еще одно подтверждение. Затем, Президент Ахмадинежад сказал, что брат его политический противник, Али Лариджани, на тот момент президент парламента берет взятку от некоего человека. Его имя Ахмадинежад не назвал, но вскоре в интернете появились фото и видео, где Занджани переговоры с высокопоставленными иранскими должностными лицами, в том числе брат спикера парламента Фазель Лариджани. Затем, занджани отрицают обвинения в подкупе, заявив, что встречи с Фазелем был случайным.

Что известно о бизнес Бабак Занджани

В €22 млн занджани средств на счетах своих компаний в ходе судебного разбирательства

64 компании присвоен Империя бизнеса предпринимателя

$2,7 млн Занджани присвоил, по мнению исследователей, продажи иранской нефти за рубеж

В 1980-х годах миллиардер основал свою первую компанию

24 млн баррелей. Иранской нефтяной бизнесмен по продаже покупателям из Сингапура, Малайзии и Индии

2 дня был обойти санкции и вернуться к строительству отдел исламского революционного корпуса охраны средств, застрявших за рубежом из-за санкций

272 эпизоды из ЕС и США обвинила Занджани в нарушении режима санкций против Ирана

17,5 млн долларов валютной выручки от продажи нефти иранский миллиардер может довести до Министерства нефти, КСИР и Центрального банка Ирана

Источник: «файнэншл Таймс», Нью-Йорк Таймс, Радио Свобода, сообщает агентство тренд

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.